Maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestrati beni per oltre 1mln di euro

18 giugno 2013 0 Di redazionecassino1

Tre fabbricati e due terreni, tra cui una villa con piscina, per un valore di oltre 1 milione di euro, questo il valore dei beni posti sotto sequestro preventivo, da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Cassino. Il sequestro è finalizzato alla funzionale confisca per valore equivalente, nei confronti di due imprenditori che si sono resi responsabili di evasione fiscale.
L’operazione costituisce la prosecuzione dell’Operazione Wall Street, un’attività di polizia tributaria conclusa nello scorso mese di luglio nei confronti di un gruppo di 25 società finanziarie operanti nel cassinate, che ha consentito di scoprire un’evasione fiscale per circa 50 milioni di euro, di sequestrare oltre trentamila fidejussioni per un valore complessivo di due miliardi e ottocento milioni di euro di capitale garantito e di denunciare 21 persone. In particolare, nel corso dell’operazione, tra le altre, è stata verificata la società capogruppo, nei cui confronti è stata rilevata un’evasione fiscale per circa 2,5 milioni di euro ai fini delle imposte dirette e due persone, legali rappresentanti della stessa, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per i reati tributari concernenti gli obblighi di presentazione della dichiarazione annuale ai fini dei vari tributi.