Tag: evasore

14 Marzo 2019 0

Immobile sequestrato ad un evasore fiscale a Fiuggi

Di admin
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FIUGGI – Nello scorso mese di settembre, le Fiamme Gialle della Tenenza di Fiuggi hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, con sede nella città termale, operante nel settore alberghiero, che aveva omesso di presentare la dichiarazione fiscale per l’anno 2015. Le operazioni ispettive, nel cui ambito sono state eseguite indagini finanziarie aventi ad oggetto i conti corrente bancari intestati alla società e ai relativi soci, hanno consentito di quantificare una base imponibile sottratta a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, per circa 600 mila euro, e di quantificare un’imposta evasa per circa 160 mila euro. In tale contesto, il legale rappresentante della società veniva segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, alla quale veniva proposta l’adozione della misura ablativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente al profitto del reato. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Frosinone, su proposta della locale Procura della Repubblica, nel condividere le risultanze dell’attività investigativa svolta dai Finanzieri della Tenenza di Fiuggi, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per valore equivalente al profitto del reato contestato, fino all’importo di euro 156.570. In data 07.03.2019 le Fiamme Gialle della città termale hanno dato esecuzione al citato provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, sottoponendo a sequestro un immobile sito in Fiuggi (FR), di proprietà del legale rappresentante e socio dell’impresa. La Guardia di Finanza opera ogni giorno per contrastare l’evasione e le frodi fiscali, che alterano le regole del mercato, danneggiando i cittadini e gli imprenditori onesti, e per ripristinare le necessarie condizioni di giustizia.

16 Giugno 2009 0

Finto povero, evasore fiscale vero. Denunciato un imprenditore

Di redazione

Era nulla tenente, quasi povero, ma i finanzieri di Fiuggi, grazie ad indagini capillari, hanno scoperto che, invece, era il vero titolare di una fiorente attività di commercio di elettrodomestici per un giro di affari milionario. Le fiamme gialle hanno portato alla luce l’attività sommersa per la quale, l’imprenditore frusinate aveva evaso tre milioni dall’iva e 6 milioni dalle Imposte Dirette. La società operava nel settore del mercato all’ingrosso di elettrodomestici, nella zona Alatrense. L’attività ispettiva intrapresa sulla base delle rilevazioni alle banche dati, ha da subito attirato l’attenzione dei militari in quanto tale Società non generalizzata, aveva omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi in varie annualità. Pertanto gli uomini della Guardia di Finanza approfondendo l’indagine hanno individuato una sede fittizia al di fuori del territorio ciociaro, e l’amministrazione in solido della società in capo ad una cittadina Ungherese. Il sospetto presto si è rilevato fondato e l’attività di verifica ha determinato il recupero di 9 milioni di euro che rientreranno nelle casse dello Stato. L’imprenditore è stato denunciato per evasione fiscale.