Latina: evasione fiscale, sequestrati beni per 300mila euro a 4 imprenditori

Latina: evasione fiscale, sequestrati beni per 300mila euro a 4 imprenditori

29 Ottobre 2021 Off Di Redazione

Oltre 300mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura della Repubblica. I beni sono stati sequestrati a quattro esponenti di una nota famiglia pontina e di due delle società a loro riconducibilioperanti nel settore del commercio di abbigliamento tra le province di Latina e Roma. In tale ambito, nel corso di mirate attività investigative coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano, i Finanzieri della Compagnia di Latina hanno accertato che le imprese di abbigliamento, già gravate da elevati debiti tributari iscritti a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, hanno simulato una serie di operazioni commerciali con altre 4 società, riconducili sempre al medesimo gruppo familiare, al solo fine di depauperarne sistematicamente il patrimonio e conseguentemente rendere inefficace l’azione di recupero delle imposte evase da parte dello Stato.

A seguito degli accertamenti bancari e dell’analisi della documentazione contabile ed extracontabile, acquisita nel corso di diverse perquisizioni locali e domiciliari, è stato possibile ricostruire i reali passaggi di denaro, quote societarie e beni di particolare valore, come ad esempio due auto di lusso (una Porsche Panamera ed una Porsche Cayenne) tra le 6 diverse società del gruppo familiare, senza alcuna ragione economica. All’esito di tale attività investigativa, è stato infine possibile ricostruire l’esatto importo della frode e accertare contestualmente le responsabilità penali nei confronti dei 4 indagati, tutti denunciati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che nella forma aggravata, come nel caso di specie, prevede la reclusione da 1 a 6 anni.